上海制作办理银行流水可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为

 

上海制作办理银行流水可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为。洗钱企业不可避免地包括以下特征：长期不动账户突然有大额资金进入；集中转入分散转尤其是对个人的分散转出；现金流量巨大但余额却很少，几乎在日终没有余额。套现企业则往往可以在流水中看到进账金额频繁出现大额整数。

 

上海制作办理银行流水小贴士：凡是完全委托他人或者中介去银行为你做的流水账单，奉劝大家务必去查找，现在通过内部情况了解到，各个国家的大使馆都在严厉的打击违法行为的假的流水账单，一旦被大使馆盖上“拒签”，你就很难翻身了。

 

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